公安部通报,“第四方支付”帮助洗钱被一举捣毁!

2019-06-13 14:31:00 原作者: 支付学院 来自: 支付之家网 收藏 邀请

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支付学院(ZFZJ.CN) 公安部6月13日上午举行新闻发布会,通报全国公安机关开展“净网2019”专项行动侦办的典型案例,“第四方支付”平台帮助洗钱在列。


近期,福建警方破获一起利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”案,抓获犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元。


 


所谓“第四方支付”平台又称聚合支付,聚合第三方支付平台、?#29486;?#38134;行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”,社会危害严重。


2018年5月,福建公安机关网安部门工作发现,以肖某等人为首的犯罪团伙大肆利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱?#34987;?#21160;,随即成立专案组开展立案侦查,迅速查明为肖某团伙提供非法资金结算通道的系?#26412;?#26576;科技公司。


该公司无正规注册的第三方支付平台牌照,利用肖某提供的“四件套”(包括银行卡、手机卡、身份证、密码器)等公民信息批量注册支付宝、财付通等网络支付账号,搭建多个非法支付平台,帮助肖某团伙大肆进行“洗钱”违法犯罪活动,并从中抽取千分之二至千分之五的佣金。


2018年12月至2019年1月,专案组在福建、?#26412;?#27827;北等地陆续开展收网行动,抓获公司股东倪某等主要犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元,一举捣毁了为网络黑灰产业提供资金通道的“第四方支付”平台。


福建省南平市顺昌县公安局网安大队教导?#34987;坪平?#32461;,所谓“第四方支付”平台是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通?#26085;?#35268;第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。


通常情况下,使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员,为规避监管,他们只能通过非法支付平台层层转账。因此,此类非法支付平台抽取的?#20013;?#36153;也比较高。



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